破解虚拟货币交易平台“三罪”：虚假交易、操纵市场、为不法分子洗钱

近年来，与比特币等虚拟货币相关的炒作盛行，风险迅速积累。 自2017年9月中国人民银行等七部委发布公告清理整顿境内虚拟货币交易平台和ICO活动以来，有效阻断了虚拟货币泡沫对我国的影响。

此后，部分虚拟货币交易平台为逃避监管打击，通过所谓“出海”方式将服务器架设在境外，实质上是为国内民众提供交易服务，并继续从事相关违法活动。 监管部门对此类行为仍在持续监测和打击中。 中国人民银行会同中央网信办等部门，对300多家“出海”虚拟货币交易平台进行了监测和处置。

然而比特币金融诈骗立案标准，面对前期虚拟货币价格的快速上涨，一些不明真相的人仍然怀着“一夜暴富”的梦想在相关虚拟货币交易平台上进行交易。 群众希望从虚拟货币的价格波动中获利，但一些平台却担心群众的本金。

记者获得的一份市场调查总结分析了虚拟货币交易平台的常见套路，梳理了乱象背后的经营手法：平台先通过虚假交易骗取客户入场，然后操纵市场价格，恶意停机使用客户被迫平仓； 一些平台甚至成为不法分子洗钱的工具。

罪过一：异常高的交易量制造繁荣的假象，通过虚假交易吸引客户入场

在客户眼中，虚拟货币交易平台的交易量越大，平台的知名度和可靠性就越高。 但是，交易量也可以伪造。

根据市场调查，前三名虚拟货币交易平台平均换手率分别为13.25%、8.33%和6.15%，明显高于国外持牌交易所平均换手率2.37%，高出5.6倍比分别为3.52倍和2.6倍，表明该交易平台存在严重的机器人刷量嫌疑。

此外，在市场调查中，随机抽取几家大型虚拟货币交易平台的交易金额样本数据进行分析，发现其交易特征违反了本福德定律（指同类数据自然产生，非人为修改，其号码出现的概率基本服从相同的概率密度分布），且交易金额中某个号码的出现频率出现异常拖尾现象，说明这些数据经过人为修改，并非自然交易的结果。 这进一步证明该交易平台存在虚假交易和数据造假行为。

虚拟货币交易平台通过虚假交易产生大量交易，并可在Coin Market Cap网站（虚拟货币领域投资者经常使用的币价网站）上获得较高排名，从而使虚拟货币可以获得更高的排名。 吸引更多注意力，制造市场繁荣的假象，使客户普遍高估虚拟货币的价值，从而吸引客户进入市场。

第二宗罪：恶意宕机强制杠杆交易“爆仓”操纵市场

市场调查发现，部分虚拟货币交易平台相互串通，图谋侵占客户财产。 某平台采用“拔网线”的方式多次导致交易平台出现闪退、卡顿、无法持仓等异常现象，影响客户的下单、撤单、平仓等正常交易操作。 停机时间一般持续半小时到2小时。 与此同时，另一平台通过机器人买卖操纵价格，在其他平台宕机期间强制拉低或拉高价格。 在10倍甚至20倍高杠杆的情况下，客户面临价格的巨大波动。 由于系统停机，他们无法选择止损或补仓。 一段时间后，两家平台互换角色，故技重施，变前者操纵价格，后者下山侵占客户财产。

调查发现，某大型虚拟货币交易平台一年内共发生6次系统宕机，其中3次为突发性故障，平台承认发生爆仓事件2次。 目前，因无法登录虚拟货币平台导致合约投资者利益受损的立案案例已经多起。

第三宗罪：利用匿名化和去中心化为犯罪分子洗钱

上述市场调研对虚拟货币交易平台提现数据进行分析发现，小额比特币存在多次累计转账，大额转账归零现象，符合洗钱的基本特征。 由于其匿名性和全球性，以比特币为代表的虚拟货币成为犯罪分子洗钱的帮凶比特币金融诈骗立案标准，具有较大的社会风险。

在2015年股市大幅波动期间通过操纵期货市场非法获利的伊什顿案中，伊什顿在非法获利超过20亿元的国内股指期货后，试图通过比特币交易平台转移资金。 规模巨大，无法提供材料转移失败的完整证据。

以区块链技术创新为名进行诈骗，广大群众应保持警惕

一切都保持不变。 通过分析虚拟货币交易平台的乱象，不难发现这些花样并不新鲜。 相关平台利用区块链新兴技术和公众对新兴技术的兴趣，打着高额回报的幌子，以区块链技术创新为名，进行网络诈骗。

专家提醒，广大市民要擦亮眼睛，积极增强风险防范和自我保护意识，不要盲目跟风炒作，以免上当受骗，造成经济损失。 发现机构涉及此类非法金融活动的，应当及时向有关部门报告，构成犯罪的，应当及时向公安机关报案。