抛售“洗钱温床”套现超百亿元，火币创始人李林能否“洗白”上岸？

10月8日，沉寂已久的币圈爆出重磅消息。 国内三大虚拟货币交易所之一火币的实际控制人易手。 火币创始人、第一大股东李林转让近600%股份，成功套现数十亿美元，成功“洗”地盘。

李林或套现高达128亿

10月8日，火币网创始人李林在朋友圈表示，已将股权转让给香港About Capital。 他不再是火币全球站的股东，也没有直接或间接持有火币全球站的任何股份。 权威。

从字里行间看，这是一个非常明确的告别。 李林表示不想再与火币全球站有任何关系的声明一纸空文。 这个声明是给谁的？

据开家财经称，该交易不包括李林在香港的上市公司火币科技（HK：01611）。

值得注意的是，此次交易的交割引发了诸多质疑。 李林身在国内，一直无法出境。 这笔交易的结算，意味着李林将数百亿的个人财富放到了海外。 同时，火币易手后，火币是否会重蹈覆辙，继续与国内用户做生意？ 这恐怕会引起监管层的注意，交易能否顺利完成还存在一定的不确定性。

事实上，今年7月，有外媒报道称，火币交易所创始人李林寻求出售所持火币近60%的股份，这一消息随后得到了火币发言人的证实。 据悉，这两位潜在买家分别是FTX交易所创始人Sam Bankman-Fried，以及被美国FBI调查后逃往格林纳达担任驻世贸组织大使的Tron创始人孙宇晨。 然而，两位潜在买家均予以否认。 报道还称，李林持有的火币交易所股价为20亿至30亿美元。 以此计算，其近60%的股份价值高达18亿美元（约合人民币128亿元）。

2022年胡润全球富豪榜上，火币李林以110亿资产入榜。 目前，李林的实际财富超过了胡润的统计数据。

火币成立于2013年，根据第三方平台数据显示，该币种日均交易量为10亿美元。 2021年，火币净利润将超过10亿美元，仅次于币安，成为全球第二大盈利交易所。 不过，即便是这么赚钱的生意，这么低的估值，李霖的股权转让交易似乎也并不顺利。

2022年9月，自称是火币内部人士的Medium爆料称，火币仓促出手，可能是因为现任CTO牵头投资了亏损1.5亿美元的Vires。 火币催化剂。

爆料文称，李林在2021年第四季度将全球业务交给朱华后，与营销总监潘思雨开始领导整个公司的新项目投资和开发。 不过爆料者指出，朱某和潘某从火币当时的“机关枪池”中拿出1.5亿美元投入了Waves链上的核心借贷协议Vires Finance。 没想到，随着LUNA的爆发，权限也随之爆发。 朱华投资vires的1.5亿美元打了水漂。 这笔钱是已经战败的火币半年的收入。 更神奇的是，这两名一线操作员被解雇后，这件事就悬而未决了。

这件事是李林出售火币的催化剂。 李林先是叫停了“机枪池”项目，随后开始筹划出售公司。

有意思的是，目前这一爆料内容已被删除，火币官方也反驳称指控不实。

“山西事件”冲击波

当然，除了投资巨亏的传闻，李林急于出手的另一个真正原因，更大的可能是监管压力。

2017年9月，中国监管部门发布《关于防范代币发行融资风险的公告》，将ICO定义为未经批准的非法公开融资行为，全面禁止虚拟货币在相关交易平台上的操作。 据当时媒体报道，比特中国、OKCoin、火币网三大比特币交易所的高管涉嫌被边防，不准离京。 边检嫌疑人指向OKCoin创始人徐明星和火币网创始人李林。 唯一逃脱的只有孙宇晨，他在2019年9月监管禁令前夕奇迹般出境。财新网曾发文梳理孙宇晨一年的出入境轨迹。 监管部门于2018年6月对孙宇晨等人下达了边境管制令比特币如何洗钱套现，无人知晓他是如何出境的。

2022年3月，The Verge在一份深度调查报告中称，2017年9月，孙宇晨乘飞机从北京逃往韩国首尔，然后从那里飞往美国。 报道称，币安创始人兼CEO赵长鹏向孙宇晨透露了即将实施ICO禁令的消息。

但李琳和徐明星就没有这么“幸运”了。 对李林影响最大的是“山西事变”。

2020年11月，火币创始人李林被山西警方传唤调查。 火币的二号人物、COO朱嘉伟也在火币遵义会议后被当众带走。 负责人、技术负责人、大客户经理等共17人被警方带走，火币高管一行包机前往新加坡火币公司

此前，2020年10月16日，另一交易所OK创始人徐明星也被带走调查。 据媒体报道，徐明星的调查与OK集团在香港借壳上市有关。 当时从山西某地下钱庄借了一笔买壳资金，后来被警方立案调查。 火币之所以被查，也有传闻与买壳有关。

山西事变几个月后，李林重获自由。 2021年3月9日，李林回到公司开始正常上班。 然而，4月，被带走调查的火币COO朱嘉伟悄然离开了火币。 不过，李林却隐瞒了这个消息。 直到2021年10月6日，朱家伟才宣布从火币离职。

2021年9月24日，中国人民银行、中央网信办、最高人民法院、最高人民检察院等十部门联合印发《关于进一步防范和处置虚拟货币交易炒作风险的通知》 》，将虚拟货币相关业务定性为非法金融活动，并称虚拟货币交易平台向中国境内居民提供服务也属于非法金融活动，将追究国内相关从业人员的法律责任。

在监管压力下，一向强调自身业务合规的火币不得不低头。 它先是宣布暂停中国用户注册新账号，随后又宣布将在2021年底前注销所有中国用户，并于10月2日公布退出时间表。

2021年10月6日，一张李林在火币大号群的告白截图在网上发布。 李林提到他不想离开中国。 他的家人和孩子都在国内，他的家人不愿意出国。 他说，“在山西的这几个月，让我明白了一件事，在这个世界上，只有家人才能离开中国。” 不要打开我们的。”

火币成洗钱温床

李林是不愿意离开华夏，还是不能离开华夏，区别恐怕只有李林自己知道。

自2017年媒体报道他被边防以来，李林一直试图将火币洗白为合规的虚拟火币交易所，但一直没有成功。 相反，火币交易所涉嫌割用户韭菜、非法交易、洗钱等指控层出不穷。 大量司法案例表明，尽管监管部门不断出台禁令，但李林的火币始终为洗钱提供交易温床。

众所周知，数字货币自诞生以来，就被大量不法分子用作灰黑产品的交易场所。 由于风控不严，火币已成为洗钱犯罪分子的乐园。 众所周知，2021年9月之前，火币没有反洗钱审核和身份认证，这导致OTC洗钱活动猖獗。

2019年4月24日，河南洛阳三台《法治时空》播出一档节目《洗钱新套路》。 据节目报道，2018年11月，一名高校教师被电信诈骗18万元。 警方调查发现，涉案资金通过一个名为“小宇宙二次支付”的账户转入火币全球站，通过比特币交易完成洗钱。

警方在接受采访时表示：不法分子注册火币账户的目的是洗钱，涉案金额总计超过600万元。

辽宁省抚顺市中级法院公开的一份刑事裁定书显示，被告人张Xfang于2020年6月至2020年10月通过网络结识“窝某”、“沃尔特”比特币如何洗钱套现，在“沃尔特”的怂恿下，被告人张某Xfang使用多张银行卡向“Walter”“同事”收钱。 所谓的“同事”是几个形形色色的中国人，都是被“沃尔特”等人骗走货款的。 张×方将上述诈骗资金通过银行卡、微信、支付宝在火币网上购买比特币，再根据“沃尔特”提供的验证码将比特币转出。 约定的 5% 佣金将从付款中扣除。 就这样，张晓芳共为他人的犯罪活动提供了支付清偿金340万余元，从中获利近17万元。

又一起判案曝光了通过火币洗钱的“一站式”产业链。 被告人在他人指导下下载火币网APP，向其家人支付一定押金后，家人将犯罪所得转入被告人银行卡。 被告人通过火币购买虚拟货币，然后按照家人的指示将其转入特定账户。

火币除了为洗钱提供便利外，也成为不少国外博彩平台的洗钱工具。 比如有网友表示，国外一些大型博彩平台支持火币充值U，可见火币场外资金的混乱。

就算不提洗钱的便利，李林也没有资格打苦牌。 作为一个虚拟的火币交易所，火币在割韭菜的时候从来没有手软过。 这几年，身在国内的李林害怕监管压力，不敢亲自割韭菜，而是陆续派出代理人轮流上阵，尤其是李林的创业合伙人和火币合作创始人杜军，在火币生态链上推出了大量跑路诈骗项目，收割了无数国内用户。 杜军在新加坡挥舞镰刀尽情收割，而李林则躲在中国幕后，上演了一出精彩的“双簧”戏。

2018年，在接受《硅谷评论》采访时，火币集团CEO李林强调了火币“不作恶”和“客户至上”的价值观。 可惜，从后来的事实来看，李林与当初高贵的口号背道而驰，越走越远。